Бөтә яңылыҡтар
Һаҡ булығыҙ!
18 Июль 2023, 11:28

Какие слова лучше не использовать при денежных переводах онлайн

Комментарий к денежному переводу – это не просто сообщение. Это отметка со смыслом в официальном платежном документе. На которую могут обратить внимание банки или соответствующие государственные органы.

Какие слова лучше не использовать при денежных переводах онлайн
Какие слова лучше не использовать при денежных переводах онлайн

Закон о легализации (отмывании) доходов обязывает все банки проверять назначение платежей.

Естественно, это делает специальная автоматизированная система. А потому невинную, на взгляд обывателя, шутку в комментарии к переводу бот расценивает как сигнал к действию, что может обернуться в лучшем случае просто блокировкой карты, а в худшем – проблемами с законом.

Слова «аренда», «квартира», «съем» также должны быть под запретом для комментариев в денежных переводах.
Иначе такие поступления, особенно если они систематические, могут быть расценены как доходы, за которые получатель не уплачивает налог.

Не стоит также подписывать перевод словом «зарплата», «за работу» и т.д.
Для получения официальных заработных плат в каждом банке оформляется специальная карта. А когда деньги с вышеуказанными отметками приходят гражданам не на зарплатную карту, банк и этот перевод расценивает как подозрительный и блокирует карточку.

Адвокат Александр Зорин.

Автор:Альмира Аюпова
Читайте нас: